|
주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제23조에
의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의
주식을 소유한 주주에 대한 소집
통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시
동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실
※ 주차가 불가하오니
대중교통을 이용하시기 바랍니다.
3. 회의 목적 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
부의안건
제1호 의안 : 제40기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및
연결재무제표 승인의
건
제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
제3호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사
1명)
-제5-1호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건 (신규선임)
제6호 의안 : 감사 선인의 건 (상근감사 1명)
-제6-1호 의안 : 감사 이성수 선임의 건 (신규선임)
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 기타 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)
의 주주총회 소집공고 공시문을 참조 하시기 바랍니다.
2025년 02월 25일
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동)
주식회사 시노펙스
대표이사 손경익(직인생략)
|
