| 1. 일 시 : 2013년 3월 28일(목) 오전 09:00 |
| 2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 대송면 송동리 856 본사 회의실 |
| 3. 회의 목적사항 |
| 가. 보고 사항 |
| (1) 제28기 감사의 감사보고 |
| (2) 제28기 영업보고 |
| 나. 부의 안건 |
| (1) 제1호 의안 : 제28기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 승인의 건 |
| (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| (4) 제4호 의한 : 감사 선임의 건 |
| (5) 제5호 의한 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| (6) 제6호 의한 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
| 4. 경영참고사항 비치 |
| 상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 |
| 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. |
| 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 |
| 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 불행사하고자 하는 |
| 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 |
| 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 |
| 됩니다. |
| 6. 주주총회 참석시 준비물 |
| – 직접행사 : 주총참석장, 신분증 |
| – 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증 |
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| 2013년 3월 13일 |
| 주 식 회 사 시 노 펙 스 |
| 대 표 이 사 손 경 익 |
