| 1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 09:00 |
| 2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 |
| 3. 회의 목적사항 |
| 가. 보고 사항 |
| (1) 감사의 감사보고 |
| (2) 영업보고 |
| 나. 부의 안건 |
| (1) 제1호 의안 : 제33기(2017.01.01~2017.12.31) 연결/ 별도 재무제표 승인의 건 |
| (2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| (3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 4. 경영참고사항 비치 |
| 상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 |
| 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. |
| 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 |
| 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. |
| 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, |
| 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 |
| 행사할 수 있습니다. |
| 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 |
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 <전자투표제도>와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 |
| 제160조 제5호에 따른 <전자위임장권유제도>를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, |
| 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. |
| 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표방식으로 |
| 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. |
| 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 |
| 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일∼2018년 3월 21일 |
| – 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
다. 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장
수여 |
| – 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 |
| 7. 주주총회 참석시 준비물 |
| – 직접행사 : 주총참석장, 신분증 |
| – 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증 |
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| 2018년 2월 28일 |
| 주 식 회 사 시 노 펙 스 |
| 대 표 이 사 손 경 익 |
